{"id":230,"date":"2021-12-23T00:43:58","date_gmt":"2021-12-22T23:43:58","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/?p=230"},"modified":"2023-06-13T23:03:42","modified_gmt":"2023-06-13T21:03:42","slug":"ut-molestie-lacus-vel-convallis-aliquet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/ut-molestie-lacus-vel-convallis-aliquet\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica autocontrol y gesti\u00f3n del riesgo integral de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>su representante legal y la junta de directiva, ha dispuesto las medidas operativas, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, tecnol\u00f3gicas y de recursos, necesarios para la puesta en marcha del SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo), y el desarrollo adecuado de las labores de auditor\u00eda y cumplimiento de este Sistema.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> reconoce el impacto del riesgo LA\/FT\/FPADM como la posibilidad de p\u00e9rdida o da\u00f1o que puede sufrir una persona jur\u00eddica por su propensi\u00f3n a ser utilizada directamente o a trav\u00e9s de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos y\/o canalizaci\u00f3n de recursos hacia la realizaci\u00f3n de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos provenientes de dichas actividades. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> reconoce el impacto del Riesgo Reputacional, como la posibilidad de p\u00e9rdida en que incurre una persona jur\u00eddica por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la organizaci\u00f3n y sus pr\u00e1cticas de negocios, que cause p\u00e9rdida de clientes, disminuci\u00f3n de ingresos o procesos judiciales con el consecuente efecto econ\u00f3mico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para actividades relacionadas con el LA\/FT\/FPADM.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, reconoce el impacto del Riesgo de Contagio, como la posibilidad de p\u00e9rdida que una persona jur\u00eddica puede sufrir, directa o indirectamente, por una acci\u00f3n o experiencia de una Contraparte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> deja constancia que ha adopta medidas razonables, es decir acciones suficientes, apropiadas y medibles en calidad y cantidad para mitigar el riesgo LA\/FT\/FPADM, teniendo en cuenta los riesgos propios de <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>y su materialidad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> deja constancia que ha estipulado esta pol\u00edtica, as\u00ed como lineamientos generales para identificar, evaluar, prevenir y mitigar el riesgo LA\/FT\/FPADM, lo que incluye una serie de medidas y procedimientos para prevenir que <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>sea utilizada, directa o indirectamente, para la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas propias del crimen organizado transnacional. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>deja constancia que ha dise\u00f1ado y ejecuta un Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n Integral del Riesgo LA\/FT\/FPADM &#8211; SAGRILAFT, como mejor pr\u00e1ctica, para lo cual ha considerado los riesgos propios de <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> relacionados con LA\/FT\/FPADM, en funci\u00f3n del tipo de negocio, la operaci\u00f3n, el tama\u00f1o, las \u00e1reas geogr\u00e1ficas donde opera y dem\u00e1s caracter\u00edsticas particulares. <\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>deja constancia que El SAGRILAFT identifica y maneja los riesgos LA\/FT\/FPADM de <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, con la premisa que, a mayor riesgo, mayor control. <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Cada una de las etapas y elementos del Sistema SAGRILAFT cuenta con pol\u00edticas claras y efectivamente aplicables, incorporadas en el Manual SAGRILAFT de procedimientos que orienta la actuaci\u00f3n de los funcionarios de TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A para el funcionamiento del Sistema, as\u00ed como las consecuencias y las sanciones frente a su inobservancia.<\/li>\n\n\n\n<li>Ha designado una persona responsable de la supervisi\u00f3n y verificaci\u00f3n del cumplimiento del Sistema, un Oficial de Cumplimiento y un Oficial de Cumplimiento suplente. <\/li>\n\n\n\n<li>Certificar\u00e1, cuando sea procedente, que el Oficial de Cumplimiento cumple con los requisitos exigidos en la normatividad vigente e informar\u00e1 por escrito a la Superintendencia de Sociedades.<\/li>\n\n\n\n<li>La Junta de Socios y el representante legal, aprueban y disponen las medidas operativas, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, tecnol\u00f3gicas y dem\u00e1s recursos que sean necesarios para que el Oficial de Cumplimiento pueda desarrollar sus labores de manera adecuada. <\/li>\n\n\n\n<li>El SAGRILAFT, presentado conjuntamente por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento, es aprobado en este documento, mediante el cual se desarrolla el cumplimiento efectivo de la Pol\u00edtica LA\/FT\/FPADM, a trav\u00e9s de su ejecuci\u00f3n, que incluye como m\u00ednimo: Manual SAGRILAFT; Matriz de riesgo; Segmentaci\u00f3n y Reportes ante los entes de Control. La puesta en marcha del SAGRILAFT mantiene los procedimientos de dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n, seguimiento, divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n incluidos en el Manual SAGRILAFT, el cual representa una regla de conducta que orienta la actuaci\u00f3n de TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A, sus empleados, asociados, administradores y dem\u00e1s vinculados o partes interesadas.<\/li>\n\n\n\n<li>El SAGRILAFT se divulga dentro de TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A y a las dem\u00e1s partes interesadas, como m\u00ednimo una (1) vez al a\u00f1o, para asegurar su adecuado cumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Brinda capacitaci\u00f3n a empleados, asociados y, en general, a todas las partes interesadas que considere que deban conocer el SAGRILAFT. Estas capacitaciones, tendr\u00e1 lugar por lo menos una (1) vez al a\u00f1o y se deja constancia de su realizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantiene procedimientos de Debida Diligencia para conocer a sus contrapartes mediante la obtenci\u00f3n, registro y verificaci\u00f3n de su informaci\u00f3n, incluyendo las medidas suficientes para el conocimiento, de los Beneficiarios Finales de los clientes y proveedores, en la medida de lo posible. As\u00ed mismo, tiene mecanismos para la actualizaci\u00f3n de tales datos. En materia de Debida Diligencia, la vinculaci\u00f3n de la Contraparte ser\u00e1 aprobada por la persona responsable del negocio comercial, contractual o laboral.<\/li>\n\n\n\n<li>En materia de Debida Diligencia y en base en las mejores pr\u00e1cticas, se realiza la verificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n en el momento del proceso de vinculaci\u00f3n al inicio de la relaci\u00f3n comercial. En los casos que la din\u00e1mica de negocios requiera no interrumpir la conducci\u00f3n normal de la operaci\u00f3n, se realiza un control posterior enmarcado en la revisi\u00f3n y verificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n y el cual deber\u00e1 ejecutarse lo antes y razonablemente posible, en un lapso nunca superior a 15 d\u00edas. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n\n\n\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ha contemplado procedimientos para la identificaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica con quien podr\u00eda realizar operaciones que involucren activos virtuales.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuenta con un procedimiento de Debida Diligencia Intensificada, m\u00e1s exhaustivo, con actividades adicionales a las llevadas a cabo en la Debida Diligencia; para las relaciones, directas o indirectas, con Contrapartes de mayor riesgo que implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y del origen de los Activos que se reciben.<\/li>\n\n\n\n<li>Tiene procedimientos para mantener los documentos y registros que garanticen la integridad, oportunidad, confiabilidad, reserva y disponibilidad de la informaci\u00f3n que se genera durante la ejecuci\u00f3n de las actividades propias de la TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A. Adem\u00e1s, conserva todos los documentos relacionados con el funcionamiento del Sistema por un t\u00e9rmino no menor de diez (10) a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1a se\u00f1ales de alerta, considerando los Factores de Riesgo LA\/FT\/FPADM identificados, conforme a la Matriz de Riesgo LA\/FT\/FPADM y de acuerdo con la materialidad del riesgo LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Ha contemplado procedimientos para el seguimiento y monitoreo de las transacciones que realizan los clientes y proveedores, a fin de estar en la capacidad de detectar se\u00f1ales de alerta de riesgo LA\/FT\/FPADM u Operaciones Inusuales, que permitan el an\u00e1lisis y comparaciones respectiva, a fin de determinar Operaciones Sospechosas, de ser el caso. <\/li>\n\n\n\n<li>Reporta en forma voluntaria ante la UIAF (Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero) todas las operaciones que determine como sospechosas, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes otras situaciones que conozca dentro del desarrollo normal del negocio. <\/li>\n\n\n\n<li>Cuenta con un procedimiento para dar respuesta oportuna a los requerimientos de informaci\u00f3n relacionados con la implementaci\u00f3n y avance del SAGRILAFT que efect\u00faen los entes vigilantes o de control. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong><strong>,<\/strong> reconoce que\ndebe establecer y asignar de forma clara, a qui\u00e9n corresponde el ejercicio de\nlas facultades y funciones necesarias frente a la ejecuci\u00f3n de las distintas\netapas, elementos y dem\u00e1s actividades asociadas al SAGRILAFT. Y que el\nfuncionamiento del SAGRILAFT requiere de la participaci\u00f3n de varios sujetos,\nque, si bien existen funciones espec\u00edficas asignadas, la interacci\u00f3n de todos\nlos responsables es fundamental para un adecuado funcionamiento, cumplimiento y\nefectividad del SAGRILAFT.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> tiene claridad que el funcionamiento cumplimiento y efectividad\ndel SAGRILAFT, requiere la interacci\u00f3n de todos los responsables. En este\nsentido, las funciones y facultades estipuladas en el Manual SAGRILAFT,\ndescripciones de cargos y dem\u00e1s documentos de <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA.\nS.A,<\/strong> se traducen en reglas de conducta que orientan la actuaci\u00f3n de los\nempleados, asociados, administradores y dem\u00e1s vinculados o partes interesadas. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> en desarrollo de la implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del SAGRILAFT.\nPara ello se respetan las disposiciones legales en materia de protecci\u00f3n de\ndatos personales contenidas en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012, y dem\u00e1s\nnormas aplicables. Y los soportes se conservan de acuerdo con lo previsto en el\nart\u00edculo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique o sustituya.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la implementaci\u00f3n de esta pol\u00edtica evidenciada a trav\u00e9s\ndel SAGRILAFT y el cumplimiento cabal de todas las medidas de prevenci\u00f3n y\ncontrol que se se\u00f1alan, en los documentos generados y mantenidos en archivos en\nla oficina y en carpetas de inform\u00e1tica, se busca que la Junta de Socios de <strong>TORRECAFE\nAGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> y sus administradores tengan instrumentos que les\npermitan tomar decisiones informadas y que faciliten la mitigaci\u00f3n del riesgo\nde LA\/FT\/FPADM.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong><strong> <\/strong>cuenta con una\nadministraci\u00f3n comprometida con la prevenci\u00f3n y control del riesgo de Lavado de\nActivos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n\nMasiva y la denominada corrupci\u00f3n. Y est\u00e1 consciente de que el incumplimiento\nde las \u00f3rdenes e instrucciones impartidas en la normatividad legal vigente dar\u00e1\nlugar a las investigaciones administrativas que sean del caso y a la imposici\u00f3n\nde las sanciones administrativas pertinentes a la <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y\nC\u00cdA. S.A,<\/strong> el Oficial de Cumplimiento, revisor fiscal o a sus\nadministradores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art\u00edculo\n86 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las acciones que correspondan a\notras autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A su representante legal y la junta de directiva, ha dispuesto las medidas operativas, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, tecnol\u00f3gicas y de recursos, necesarios para la puesta en marcha del SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo), y el desarrollo adecuado de las labores de auditor\u00eda y cumplimiento de este Sistema.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":447,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>su representante legal y la junta de directiva, ha dispuesto las medidas operativas, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, tecnol\u00f3gicas y de recursos, necesarios para la puesta en marcha del SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo), y el desarrollo adecuado de las labores de auditor\u00eda y cumplimiento de este Sistema.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> reconoce el impacto del riesgo LA\/FT\/FPADM como la posibilidad de p\u00e9rdida o da\u00f1o que puede sufrir una persona jur\u00eddica por su propensi\u00f3n a ser utilizada directamente o a trav\u00e9s de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos y\/o canalizaci\u00f3n de recursos hacia la realizaci\u00f3n de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos provenientes de dichas actividades. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. 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S.A para el funcionamiento del Sistema, as\u00ed como las consecuencias y las sanciones frente a su inobservancia.<\/li><li>Ha designado una persona responsable de la supervisi\u00f3n y verificaci\u00f3n del cumplimiento del Sistema, un Oficial de Cumplimiento y un Oficial de Cumplimiento suplente. <\/li><li>Certificar\u00e1, cuando sea procedente, que el Oficial de Cumplimiento cumple con los requisitos exigidos en la normatividad vigente e informar\u00e1 por escrito a la Superintendencia de Sociedades.<\/li><li>La Junta de Socios y el representante legal, aprueban y disponen las medidas operativas, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, tecnol\u00f3gicas y dem\u00e1s recursos que sean necesarios para que el Oficial de Cumplimiento pueda desarrollar sus labores de manera adecuada. <\/li><li>El SAGRILAFT, presentado conjuntamente por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento, es aprobado en este documento, mediante el cual se desarrolla el cumplimiento efectivo de la Pol\u00edtica LA\/FT\/FPADM, a trav\u00e9s de su ejecuci\u00f3n, que incluye como m\u00ednimo: Manual SAGRILAFT; Matriz de riesgo; Segmentaci\u00f3n y Reportes ante los entes de Control. La puesta en marcha del SAGRILAFT mantiene los procedimientos de dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n, seguimiento, divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n incluidos en el Manual SAGRILAFT, el cual representa una regla de conducta que orienta la actuaci\u00f3n de TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A, sus empleados, asociados, administradores y dem\u00e1s vinculados o partes interesadas.<\/li><li>El SAGRILAFT se divulga dentro de TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A y a las dem\u00e1s partes interesadas, como m\u00ednimo una (1) vez al a\u00f1o, para asegurar su adecuado cumplimiento.<\/li><li>Brinda capacitaci\u00f3n a empleados, asociados y, en general, a todas las partes interesadas que considere que deban conocer el SAGRILAFT. Estas capacitaciones, tendr\u00e1 lugar por lo menos una (1) vez al a\u00f1o y se deja constancia de su realizaci\u00f3n.<\/li><li>Mantiene procedimientos de Debida Diligencia para conocer a sus contrapartes mediante la obtenci\u00f3n, registro y verificaci\u00f3n de su informaci\u00f3n, incluyendo las medidas suficientes para el conocimiento, de los Beneficiarios Finales de los clientes y proveedores, en la medida de lo posible. As\u00ed mismo, tiene mecanismos para la actualizaci\u00f3n de tales datos. En materia de Debida Diligencia, la vinculaci\u00f3n de la Contraparte ser\u00e1 aprobada por la persona responsable del negocio comercial, contractual o laboral.<\/li><li>En materia de Debida Diligencia y en base en las mejores pr\u00e1cticas, se realiza la verificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n en el momento del proceso de vinculaci\u00f3n al inicio de la relaci\u00f3n comercial. En los casos que la din\u00e1mica de negocios requiera no interrumpir la conducci\u00f3n normal de la operaci\u00f3n, se realiza un control posterior enmarcado en la revisi\u00f3n y verificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n y el cual deber\u00e1 ejecutarse lo antes y razonablemente posible, en un lapso nunca superior a 15 d\u00edas. <\/li><\/ol>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Ha contemplado procedimientos para la identificaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica con quien podr\u00eda realizar operaciones que involucren activos virtuales.<\/li><li>Cuenta con un procedimiento de Debida Diligencia Intensificada, m\u00e1s exhaustivo, con actividades adicionales a las llevadas a cabo en la Debida Diligencia; para las relaciones, directas o indirectas, con Contrapartes de mayor riesgo que implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y del origen de los Activos que se reciben.<\/li><li>Tiene procedimientos para mantener los documentos y registros que garanticen la integridad, oportunidad, confiabilidad, reserva y disponibilidad de la informaci\u00f3n que se genera durante la ejecuci\u00f3n de las actividades propias de la TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A. Adem\u00e1s, conserva todos los documentos relacionados con el funcionamiento del Sistema por un t\u00e9rmino no menor de diez (10) a\u00f1os.<\/li><li>Dise\u00f1a se\u00f1ales de alerta, considerando los Factores de Riesgo LA\/FT\/FPADM identificados, conforme a la Matriz de Riesgo LA\/FT\/FPADM y de acuerdo con la materialidad del riesgo LA\/FT\/FPADM.<\/li><li>Ha contemplado procedimientos para el seguimiento y monitoreo de las transacciones que realizan los clientes y proveedores, a fin de estar en la capacidad de detectar se\u00f1ales de alerta de riesgo LA\/FT\/FPADM u Operaciones Inusuales, que permitan el an\u00e1lisis y comparaciones respectiva, a fin de determinar Operaciones Sospechosas, de ser el caso. <\/li><li>Reporta en forma voluntaria ante la UIAF (Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero) todas las operaciones que determine como sospechosas, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes otras situaciones que conozca dentro del desarrollo normal del negocio. <\/li><li>Cuenta con un procedimiento para dar respuesta oportuna a los requerimientos de informaci\u00f3n relacionados con la implementaci\u00f3n y avance del SAGRILAFT que efect\u00faen los entes vigilantes o de control. <\/li><\/ol>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Si <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong>, no puede llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente, el Oficial de Cumplimiento evaluar\u00e1 la pertinencia de iniciar o terminar la relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar o no la operaci\u00f3n como sospechosa. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong><strong>,<\/strong> reconoce que\ndebe establecer y asignar de forma clara, a qui\u00e9n corresponde el ejercicio de\nlas facultades y funciones necesarias frente a la ejecuci\u00f3n de las distintas\netapas, elementos y dem\u00e1s actividades asociadas al SAGRILAFT. Y que el\nfuncionamiento del SAGRILAFT requiere de la participaci\u00f3n de varios sujetos,\nque, si bien existen funciones espec\u00edficas asignadas, la interacci\u00f3n de todos\nlos responsables es fundamental para un adecuado funcionamiento, cumplimiento y\nefectividad del SAGRILAFT.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> tiene claridad que el funcionamiento cumplimiento y efectividad\ndel SAGRILAFT, requiere la interacci\u00f3n de todos los responsables. En este\nsentido, las funciones y facultades estipuladas en el Manual SAGRILAFT,\ndescripciones de cargos y dem\u00e1s documentos de <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA.\nS.A,<\/strong> se traducen en reglas de conducta que orientan la actuaci\u00f3n de los\nempleados, asociados, administradores y dem\u00e1s vinculados o partes interesadas. <\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> en desarrollo de la implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del SAGRILAFT.\nPara ello se respetan las disposiciones legales en materia de protecci\u00f3n de\ndatos personales contenidas en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012, y dem\u00e1s\nnormas aplicables. Y los soportes se conservan de acuerdo con lo previsto en el\nart\u00edculo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique o sustituya.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Con la implementaci\u00f3n de esta pol\u00edtica evidenciada a trav\u00e9s\ndel SAGRILAFT y el cumplimiento cabal de todas las medidas de prevenci\u00f3n y\ncontrol que se se\u00f1alan, en los documentos generados y mantenidos en archivos en\nla oficina y en carpetas de inform\u00e1tica, se busca que la Junta de Socios de <strong>TORRECAFE\nAGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A,<\/strong> y sus administradores tengan instrumentos que les\npermitan tomar decisiones informadas y que faciliten la mitigaci\u00f3n del riesgo\nde LA\/FT\/FPADM.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Finalmente, <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y C\u00cdA. S.A<\/strong><strong> <\/strong>cuenta con una\nadministraci\u00f3n comprometida con la prevenci\u00f3n y control del riesgo de Lavado de\nActivos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n\nMasiva y la denominada corrupci\u00f3n. Y est\u00e1 consciente de que el incumplimiento\nde las \u00f3rdenes e instrucciones impartidas en la normatividad legal vigente dar\u00e1\nlugar a las investigaciones administrativas que sean del caso y a la imposici\u00f3n\nde las sanciones administrativas pertinentes a la <strong>TORRECAFE AGUILA ROJA Y\nC\u00cdA. S.A,<\/strong> el Oficial de Cumplimiento, revisor fiscal o a sus\nadministradores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art\u00edculo\n86 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las acciones que correspondan a\notras autoridades.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-230","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=230"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":448,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230\/revisions\/448"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeaguilaroja.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}